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来源:兴城互联网平台 2020-03-30 08:09

朋友圈里的络诈骗 120余人被骗近1亿元

如今已是人们互相联络的社交利器,但也成为一些不法分子非法牟利的工具。2016年5月以来,启东人的圈内散播着一个所谓的“HY外汇众筹理财项目”的信息,承诺每天以2%-3%的利息让投资者获得高额回报,不少信以为真的市民纷纷投入大量资金,最终血本无归。9月3日,启东警方捣毁了这个络诈骗团伙,先后共抓获7名犯罪嫌疑人,涉案资金近1亿元。

投资站突关闭 投资者欲哭无泪

“我才拿了一个月利息,还有25万在账户上,这钱说没就没了。”启东市民孙先生向警方报案时,对自己轻信消息、贪图高息懊悔不已。

2016年5月

,孙先生在朋友圈里看见有个HY外汇众筹项目,身边几个朋友都有参与,每天均有高额利息返还,孙先生抱着试试看的想法,在该项目站上注册了账户,将2万元现金转入HY外汇众筹的支付宝帐号。第二天,他发现账户上果然多了一笔分红,接连几天分红准时到账。如此高额的利息回报让孙先生欣喜不已,便又陆续注册了十几个账户,前后投入了近50万元。

正当孙先生自认为找到了一条高回报理财通道时,该站突然发布公告,称站因系统升级,将关闭维护一个月,期间站将暂时不能提现。想到先前的获利,孙先生虽然心生疑虑,但还是耐着性子等了一个月。谁知一个月后,孙先生没有等来站的重启,一查账户上也是空空如也,心怀忐忑的他联系圈里朋友,得知HY外汇站可能是假冒的消息,才惊觉不妙,向警方报了警。

警方辗转多省市 狡猾骗子终被擒

启东警方接报后,对此案全面展开调查。经过核实鉴定,涉案的HY外汇站确为虚假站。其后,不断有上当受骗者前来报案,仅启东地区,就多达80多人,而其他县市另有40多人,总涉案价值近亿元。

启东警方发现狡猾的骗子将投资者的钱财转入了比特币的虚拟账户。民警于是赶赴上海、北京三家比特币交易所查询,发现骗子早已将钱转到了国外账户。而用来转账的银行卡开户信息,均为假冒他人身份,案件一度陷入僵局。

专案组重理思路,最终确定了7名嫌疑人,且在深圳都曾暂住。但是,站关闭后,嫌疑人就已离开深圳,线索再一次中断。侦查员抽丝剥茧,终于发现其中一名嫌疑人崔某,计划于8月25日由广东飞往天津。得此线索,民警8月25日当天赶到机场,而狡猾的崔某却改签8月24日的晚班飞机去了天津。

等民警赶到天津时,发现崔某已用骗来的钱,购买了一辆保时捷轿车,后驾驶该车于8月28日返回了广东。专案组民警折返广东,通过侦查掌握了崔某行踪,在崔某8月29日深夜回酒店之际,将其一举抓获,并将同行的嫌疑人尹某和张某一并抓获。

根据线索,其他小组的专案民警在深圳某出租屋内将同案嫌疑人李某、张某东抓获,又于9月2日、3日在海南和广东分别将其他两名嫌疑人刘某和王某抓获。

团伙分工很明确 得手后肆意挥霍

经查,这7名嫌疑人分别来自云南、河南、广州、海南等地,28岁的河南籍男子崔某原先做过电子商务,因经商不善而倒闭,一直处于无业状态。无意中结识了好友刘某,俩人决定通过络进行虚假外汇众筹,以高额利息回报吸引投资者参与进来。

崔某仿照英国的“HY项目”,设计一个类似的虚假站,并与刘某先后召集了尹某等其他5名人员一起参与,崔某负责管理整个平台,其余人员分别负责客户服务以及宣传推广等不同环节。他们骗取投资人的钱后,用拆东墙补西墙的方式,把先期所获资金的一小部分钱用来返利。获得投资人的信任后,吸引更多的资金投入,等到资金量达到期望值,就直接关闭站,把所有的钱装进了自己的口袋。

拿着骗来的巨款,崔某一伙迅速过起了奢靡的生活,他们先后购买了两辆高端轿车,在海外添置了住房,并四处吃喝玩乐,挥霍一空,目前7名嫌疑人已被刑事拘留。

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